В Алматы завершили расследование в отношении директора ТОО «Bal halal: по версии следствия, из средств АО «Фонд науки похитили 945 млн тенге (около 174,6 млн рублей). Деньги выделялись на внедрение научных разработок в производство, сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
В 2023-2024 годах компания получила 1,15 млрд тенге (около 212,4 млн рублей) на четыре проекта по производству макарон из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами. Средства предназначались на закупку оборудования, подготовку помещений, приобретение сырья и запуск производства. Следственные эксперименты показали: купленное оборудование не позволяет выпускать заявленную продукцию.
По данным АФМ, 736,4 млн тенге (около 136,0 млн рублей) перечислили аффилированному ТОО «SMART 15 под видом оплаты оборудования и услуг. В схеме участвовали и другие компании. Контроль за проектами был формальным: акты мониторинга составляли без выезда на объекты, документы готовили сотрудники «Bal halal, а члены мониторинговых групп их подписывали. Это создавало видимость надлежащего контроля.
После обналичивания, по данным следствия, подозреваемая внесла 88,5 млн тенге (около 16,3 млн рублей) на счета компании как собственное софинансирование. С санкции суда арестовано ее имущество стоимостью 830 млн тенге (около 153,3 млн рублей): пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия. Подозреваемая помещена под стражу.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
