Нерядовые комментарии привлекают системы мониторинга банков.
Она напомнила в беседе с RT, что банки используют автоматизированные системы противодействия мошенничеству и отмыванию средств. Они анализируют не только сумму и частоту переводов, но и текст к платежу.
«Настороженность могут вызвать слова и формулировки, связанные с запрещёнными тематиками, финансовыми схемами, а также нестандартные или двусмысленные выражения, которые алгоритмы могут интерпретировать как риск-фактор», — пояснила эксперт.
Решение о блокировке принимается на фоне других подозрительных признаков перевода. Среди них — необычная активность, серией переводов или нехарактерные контрагенты.
Ранее «ГлагоL» писал, что мошенники, представляющиеся банковскими сотрудниками, придумали «новую легенду» для выманивания платежных данных у своих жертв.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
