Центробанк рекомендовал банкам определять источник при внесении крупных сумм наличных клиентами.
Лимиты оговорены. Для физлиц и ли юрлиц такие операции составляют от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц, нехарактерные для клиентов.
При этом рекомендации могут не применяться, если деятельность клиента банка связана с наличными расчетами или если банк имеет подтвержденную информацию о финансовом положении клиента и источником происхождения его средств.
В силу с 1 января 2026 года вступил список признаков, по которым банки могут распознать мошенничество при снятии наличных.
К подозрительным признакам относят нетипичное поведение клиента. Это может быть, например, операция в непривычное время, снятие несвойственной для клиента суммы либо использование банкомата в неожиданном месте.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
