ФСБ сообщила о пресечении мошеннической схемы с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд руб. Главное в деле — попытка получить права на бумаги российских эмитентов через обмен замороженных американских депозитарных расписок в обход контрсанкционного законодательства.
По данным Центра общественных связей ФСБ, к схеме могут быть причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее Zerich Securities Ltd., и их сообщники. Речь идет об акциях российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.
В ФСБ утверждают, что фигуранты вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и использовали поддельные документы для обмена замороженных ADR на акции российских компаний. Это, по версии следствия, причинило ущерб в особо крупном размере.
Суд отправил троих подозреваемых под стражу, еще двоих — под домашний арест. Следственные действия продолжаются.
Источник: tass.ru/proisshestviya/27757519
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
