В апреле ФСБ совместно с ФНС, СК и МВД вскрыла крупнейшую в истории России схему «бумажного» НДС и обналичивания на сумму более 1,2 триллиона рублей. Операция прошла в Московском регионе. Сеть включала 4800 юридических лиц, услугами которых воспользовались около 40 тысяч компаний по всей стране.
Организаторы создавали фиктивный документооборот («бумажный» НДС) через цепочки подставных фирм. Это позволяло реальному бизнесу искусственно завышать расходы, незаконно уменьшать суммы налоговых выплат и незаконно обналичивать денежные средства.
Услугами теневой площадки пользовались крупные строительные компании, дистрибьюторы электроники, а также участники рынка госзакупок.
Операция была проведена по показаниям предпринимателя Сергея Малофейкина — основателя нейросети VIJU и бывшего члена генсовета «Деловой России», арестованного в марте 2026 года у себя дома на Рублевке. Следствие считает Малофейкина «лидером ОПС». По показаниям других фигурантов, он курировал, в частности, группу юристов и подразделение, занимавшееся привлечением клиентов. С 2023 года основными заказчиками услуг по обналичиванию были юридические лица, связанные с девелопером «Самолёт». По версии следствия, комиссия для обычных клиентов составляла 10–15%, а для строительных компаний — до 20%. Малофейкин осуществлял вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалют.
В августе ФСБ ликвидировала обнальные схемы в Перми. Через подконтрольные фирмы в теневой сектор было выведено 883 миллиона рублей. Схемой воспользовались не менее 204 налогоплательщиков.
На днях было объявлено о раскрытии сети по обналичиванию денег с оборотом более 2 миллиардов рублей в Новосибирской области. Схема работала с 2015 года. Аресты основных фигурантов прошли еще в феврале этого года. Сеть состояла из 30 подконтрольных фирм-однодневок.В Новосибирске тогда задержали шестерых фигурантов, ещё одного – в Крыму. Теперь расследование вышло на коррупционные связи в контролирующих органах, речь идет о ФНС и силовиках.
Следствие ведет МВД РФ.
Важно, что по всем обнальным делам проходят сотрудники ФНС, Центробанка и сами силовики.
В июле и августе ФСБ проводило обыски и задержания в криптообменниках в Москва-Сити и на Горбушке. Задержано было около 40 человек, часть из них связаны с Дагестаном.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
